公告编号：2015-006证券代码:831747证券简称:中景股份主办券商:中信证券青岛中景设计咨询股份有限公司2014年度股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 (一) 会议召集人：公司董事会 (二) 会议召开日期和时间：2015年 5 月 5日 (三) 股权登记日：2015 年 4月 30日 (四) 会议召开方式：现场会议 (五) 会议召开地点：公司会议室 二、 会议审议事项 (一) 审议《关于预计2015年度日常性关联交易的议案》(二) 审议《关于追溯确认2014年度公司与李硕、林瑞偶发性关联交易的议案》 (三) 审议《2014年度公司财务决算报告》 (四) 审议《2015年度公司财务预算报告》 (五) 审议《公司2014年度报告及其摘要》 公告编号：2015-006 (六) 审议《2014年度公司董事会工作报告》 (七) 审议《2014年度公司监事会工作报告》 (八) 审议《关于聘用公司审计机构的议案》 三、 会议出席人员 (一) 2014 年 4月 30日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东 (在当日买入证券的投资者享有此权利， 在当日卖出证券的投资者不享有此权利)； 不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席会议、参加表决，被委托人不必为本公司股东。 (二)董事、监事及高级管理人员 董事：陈厚诚、李硕、胡日生、田蔚元、张海滨监事：李建锋、李冠华、徐琰董事会秘书：戚其忠 除董事之外的高级管理人员：戚其忠、徐艳 四、会议联系方式 (一)联系地址：青岛市四方区抚顺路 15号甲-19 (二)邮编：266033 (三)联系电话：0532-68876809 (四)传真：0532-68876886 公告编号：2015-006 (五)联系人：戚其忠 五、其他事项 (一)出席会议的各股东可以委托一至两位代理人出席会议并进行表决，该代理人需持有股东的授权委托书并注明授权范围。 (二)股东自接到本通知10日内将回执传真或寄回至会议联系人。 六、备查文件目录 经与会董事签字确认的《第一届董事会第六次会议决议》。